Protege tu empresa y evita riesgos legales
Cumple con la normativa, evita sanciones y fortalece la confianza de inversionistas,
clientes y autoridades con Compliance.
¿Tu empresa está realmente protegida ante riesgos legales y regulatorios?
Sanciones económicas
Daño reputacional
Responsabilidad penal de directivos
Pérdida de contratos y certificaciones
Implementamos sistemas de Compliance que protegen la operación real de tu empresa
Implementación de Compliance Empresarial
Diseñamos e implementamos sistemas de cumplimiento alineados al marco legal mexicano y a la estructura operativa real de tu empresa.
Empresas que buscan protegerse
PYMES y empresas consolidadas que necesitan prevenir riesgos legales, sanciones y responsabilidades de directivos.
Enfoque práctico y legalmente sólido
Sin soluciones genéricas. Cada sistema se diseña según el tamaño, sector y nivel de riesgo de tu organización.
Te ofrecemos la solución con nuestros servicios
Modelo que traduce los riesgos del negocio en prioridades claras, al evaluar su impacto y probabilidad, permitiendo anticiparse y actuar estratégicamente. Seguir leyendo...
Documento que define políticas y controles para cumplir la normativa, prevenir incumplimientos y proteger a la empresa de riesgos legales y reputacionales. Seguir leyendo...
Metodología alineada a estándares nacionales e internacionales.
¿Quieres saber si tu empresa cumple realmente?
Un proceso claro para implementar Compliance sin improvisaciones
1
Diagnóstico inicial
Evaluamos el nivel de cumplimiento, riesgos y brechas legales de tu empresa.
2
Diseño del sistema
Diseñamos un sistema de Compliance alineado al marco legal y a tu operación real.
3
Implementación
Integramos políticas, controles y procedimientos en la operación diaria.
4
Capacitación
Capacitamos a directivos y personal clave para asegurar adopción y eficacia.
5
Seguimiento
Damos seguimiento al sistema y lo ajustamos ante cambios normativos o de riesgo.
¿Tu empresa cumple o solo lo asume?
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¿Sabías que...?
Es el compromiso ético que blinda la reputación de tu empresa y transforma el rigor legal en una ventaja competitiva de confianza.
El fraude interno no es un evento aislado, sino un costo operativo constante para muchas organizaciones. Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), se estima que las organizaciones pierden en promedio el 5% de sus ingresos brutos cada año debido al fraude ocupacional. Para una empresa que factura 10 millones, esto representa una pérdida de 500,000 anuales.
Referencia: Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations. ACFE. ir a referencia...
Contrario a la creencia popular de que las auditorías internas o externas son la principal herramienta de detección, los canales de denuncia son mucho más efectivos. Los datos muestran que el 43% de los fraudes ocupacionales se detectan gracias a "tips" o denuncias (la mitad de ellas provenientes de empleados), mientras que las auditorías internas solo detectan el 14% y las externas apenas el 3%.
Referencia: Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations (p. 22). ACFE.
Nos comprometemos a ofrecerte soluciones rápidas y efectivas para garantizar que estés feliz con nuestro servicio.
Hasta hace poco, en México solo las personas físicas iban a la cárcel. Sin embargo, tras la reforma penal de 2016 y la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, las personas jurídicas (empresas) también tienen responsabilidad penal.
El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre si no ejercieron un "debido control". ¿Qué significa esto en la práctica? Que, si un empleado comete un delito para beneficiar a la empresa, y la empresa no tenía mecanismos para prevenirlo, la organización misma puede enfrentar sanciones graves, incluso la disolución.
Tener un programa de Compliance (Política de Integridad) efectivo, conforme al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la principal defensa legal para atenuar o eximir dicha responsabilidad.
Referencias:
Código Nacional de Procedimientos Penales [C.N.P.P.]. (2014, 5 de marzo). Artículo 421. Diario Oficial de la Federación [D.O.F.]. México.
Ley General de Responsabilidades Administrativas [L.G.R.A.]. (2016, 18 de julio). Artículo 25. Diario Oficial de la Federación [D.O.F.]. México.
Aunque el término es moderno, el concepto de responsabilidad empresarial es antiguo. El Código de Hammurabi (c. 1750 a.C.) en Babilonia ya establecía normas severas para constructores y comerciantes. Por ejemplo, si un constructor edificaba una casa de forma negligente y esta se derrumbaba causando la muerte del propietario, el constructor podía enfrentar la pena de muerte. Es uno de los primeros ejemplos conocidos de responsabilidad civil y penal en los negocios.
Referencia APA: History.com Editors. (2023, 24 de abril). Code of Hammurabi. History. Ir a referencia